#биткоин#сша#регулирование#криптовалюта

Биткоин не станет аналогом счета в швейцарском банке

Министр финансов США: все компании обязаны пройти KYC-процедуру

Министерство финансов США в лице его руководителя Стивина Мнучина заявило, что будет налаживать сотрудничество со странами большой двадцатки на предмет предотвращения использования биткоина в противоправной деятельности, как то: уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма, отмывание денег.

«Американское законодательство предписывает компаниям, которые предоставляют пользователям биткоин-кошельки, проводить KYC-процедуру. Благодаря этому мы сможем отслеживать направление транзакций каждого человека. Нам известно, что многие страны не располагают такой нормативно-правовой базой, которой располагаем мы, поэтому наша цель — плотно сотрудничать со странами из G-20, чтобы вместе предотвратить то, что биткоин станет аналогом счёта в швейцарском банке», - цитирует Мнучина издание Bloomberg.

KYC (Know Your Customer) - в дословном переводе звучит: «знай своего клиента». Это политика финансовых учреждений, направленная на установление личности клиентов. Основной её целью является защита от финансовых потоков, которые используются для противоправной деятельности или были с её помощью добыты. 

Стивин Мнучин также подчеркнул, что руководство страны рассмотрело со всех сторон идею создания американской национальной цифровой валюты и решило, что пока в дигитализации американского доллара нет никакой нужды. 

Также он отметил, что не беспокоится по поводу потенциального создания Россией своей национальной криптовалюты и того, что она может быть использована для уклонения от международных санкций.

Интересно, что ранее представители Казначейства США заявили, что фиатные валюты, в частности доллар — это самое популярное «средство расчета» в преступном мире, и объём сделок, совершённых с использованием доллара, многократно превосходит их объём осуществлённый посредством криптовалют.